الداخلية تكشف عن عملية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه من النصب على راغبي السفر
كتب - نادر يوسف
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج.
وأكدت التحريات والمعلومات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى واللنشات السياحية والسيارات - تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
